炸裂！悉尼千万豪宅被抄！亚裔“神婆”母女靠算命诈骗$7000万！警方突击现场，金条名包堆成山！冻结资产上千万！真相惊呆全网！

本月12日，悉尼警方在Dover Heights一栋价值1380万澳元的豪宅内，逮捕了一对亚裔母女，揭开了一起涉案金额高达7000万澳元的金融诈骗案件。

53岁的母亲Anya Phan自称风水师和算命师，女儿 Thi Ta 25岁，则协助操作诈骗网络。

警方调查显示，这对母女涉嫌通过虚假的豪车贷款诱导受害者（主要针对悉尼越南社区）借款投资，从中抽取高额佣金。

这位自称风水师与算命师的女性，凭借在社群中的信任基础，专挑陷入经济困境的同胞下手。“你未来会成为亿万富翁”——这句极具诱惑力的预言，成了她诈骗的核心诱饵。当受害者向她倾诉财困时，她便顺势抛出“贵人相助”的谎言，劝说对方向银行申请大额贷款，承诺用“未来财富”轻松偿还，而她则从中截留巨额佣金（每笔至少获利15万澳元）据为己有。

行动中，警方查获了大量财务文件、电子设备、名牌包、一根价值1万澳元的金条及6600澳元赌场筹码。

图为新南威尔士州警方查获金条

调查人员将指控Anya Phan与其女儿合谋实施了这起涉案金额估计近7000万澳元的诈骗计划。警方表示，新南威尔士州犯罪委员会还冻结了价值1500万澳元的资产。

据悉，Anya Phan面临39项罪名，包括指挥犯罪集团、诈骗及处理犯罪所得，她已被拒绝保释；其女儿被控6项罪名，包括诈骗、身份盗用及处理犯罪所得，获准有条件保释。

反金融犯罪组负责人称，这是其职业生涯中最复杂的金融犯罪网络之一，涉及多家银行的大规模个人、商业和住房贷款诈骗。

此次突击行动是“迈德尔顿专案组”的一部分。自2024年初成立以来，该专案组已起诉17人，冻结资产约6000万澳元。最新行动又冻结1500万澳元，使涉案总资产达到7500万澳元。

这一事件也折射出澳大利亚诈骗问题的严峻现状。

据最新数据显示，自今年1月以来，澳洲人因各类诈骗共损失近2.6亿澳元，其中网购诈骗损失同比增长19%。

随着黑色星期五和节礼日这两个大型促销活动的临近，国家反诈骗中心发布的《诈骗观察》报告显示，今年1月至9月共收到近16万起诈骗举报。

网络诈骗是最常见的类型，诈骗通常始于社交媒体上的联系，或通过虚假广告或网站进行，导致损失高达 1.22 亿澳元。

针对不断升级的诈骗手段，专家提醒公众务必核查优惠信息和网站真实性，谨慎分享个人及财务资料。一旦遇到诈骗，应立即联系银行、报告Scamwatch、修改密码并监控财务账户，同时可寻求心理援助。

澳大利亚竞争与消费者委员会 (ACCC) 副主席卡特里奥娜·洛表示：“诈骗分子也喜欢黑色星期五促销活动，因为他们知道购物者都在寻找便宜货，他们会利用购物高峰期带来的紧迫感和压力来行骗。”

今年迄今为止，已报告近2万起购物诈骗案，预计今年最后两个月案件数量还会上升。

诈骗分子越来越多地获取人们的社交媒体账户，然后向他们的朋友和粉丝发送有针对性的信息，而这些人根本不知道自己是在和诈骗分子说话。

Scamwatch 的数据显示，越来越多的弱势群体正成为诈骗分子的目标。

残疾人士遭遇诈骗的案件增加了 12%，而以英语为第二语言的人士遭遇诈骗的案件增加了 35%。

面对日益复杂的诈骗手段，无论是在澳华人还是本地民众，都需筑牢防范防线。