震惊！加拿大家庭主妇掏100万全款买房，称是离婚补偿！政府要求没收，只因牵涉1.65亿加元诈骗案...

早在2017年，加拿大女子Alicia Valerie Davenport以100万加元在BC省盐泉岛（Salt Spring Island）全款买下了一套房。

但是目前，BC省认为这笔购房资金来源于一起涉及1.65亿加元的“拉高出货”股票诈骗案，要求Alicia提供这笔100万加元资金的来源信息，否则就要因来源不明而被没收。

作为在BC省最高法院提起的一起民事没收诉讼的一部分，该省为这套房产申请了一项所谓的“不明来源资产令”。

如果该申请获得法院批准，在存在涉嫌犯罪或腐败行为的情况下，这一命令将要求被告解释其购买资产的资金来源。

Alicia并未试图对抗这项“不明来源资产令”，而是向BC省最高法院提交了一份同意协议，承诺提供有关盐泉岛住宅的购置及维护情况的相关信息或记录。

作为和解协议的一部分，Alicia还同意提供原始文件的存放位置以及她无法掌控或管理的记录的相关信息。

目前来说，该住宅由该省的房产评估师估价为163.9万加元。

此外，Alicia及其前夫Geordie Lee均否认了该省的诈骗指控，而这些指控尚未在法庭上得到证实。

据悉Alicia在购房申请表上填写的职业是家庭主妇，她表示，这笔钱是作为离婚协议的一部分发放给她的。

据悉“不明来源财资产令”是BC省NDP政府于2023年推出的一系列新法律的一部分，旨在打击洗钱及其他金融犯罪。

至今该省已下达了四份不明来源财富令，其中包括针对Alicia的那份。

法院在另外两起“不明来源财资产令”案件中均支持了省政府的主张，其中一起案件涉及位于温哥华律师信托账户中的数百万加元，另一起涉及与涉嫌非法大麻经营有关的700万加元的房产和现金。

在Alicia一案的诉讼文件中显示，她曾辩称“不明来源资产令”并无必要，而且民事没收部门可以通过常规的调查程序获取同样的信息。

然而，相关文件显示，去年Alicia同意签署该和解协议，以解决有关不明来源财富的申请事宜。

“在同意这么做时，Alicia女士的律师解释说，尽管该申请并非必要之举，但当事人并不愿意浪费时间和金钱去争论这个问题。”

BC省方面则称，这笔资金来自一起国际股票欺诈案，是通过四次电汇从一家空壳公司转入的。

在这场阴谋中，股票的秘密所有者会大肆炒作以抬高股价，然后再将股票出售给毫无防备的投资者，也就是所谓的“拉高出货”骗局。

在此次股票欺诈案中，有多人已认罪，其中包括英国公民Roger Knox。

Roger被判处三年监禁，并需支付1,090万加元的赔偿金，他在该骗局中帮助他人隐瞒了其股票所有权，并将资金转回给了他们。

根据该省的没收诉讼文件显示，在2017年10月30日至2017年11月2日期间，115万加元被转至西温哥华的Biancardi律师事务所，用于向Geordie Lee提供“虚假”的贷款。

这份没收诉讼文件称，有人曾向Roger下达指令，要求其将这笔钱转交给比Biancardi律师事务所。

在资金转账完成后的第二天，Geordie的妻子Alicia（现已为前妻）支付了100万加元现金，买下了位于Stewart路435号的盐泉岛住宅，该房产交易由Biancardi律师事务所的Simon Biancardi完成。

对此，Alicia否认2017年这笔购房款来自任何非法活动。

Alicia在法庭上的回应还指出，如果该房产是用非法所得资金购买的，那么她依据该省《民事没收法》中的一条规定主张，如果没收房产不符合公平正义原则，法院有权给予救济。

根据Alicia在法庭上的陈述，这种救济的依据是：她并非因她本人所涉嫌的非法行为而直接或间接地在盐泉岛获得该房产，而且她当时并不知道，也不可能合理地预见到该房产是用非法所得资金购买的。

与此同时，Simon后来也因在盐泉岛的房产交易以及其他与客户的业务往来中所犯的错误，受到了BC省律师协会的谴责。

根据2023年12月与律师协会达成的协议，Simon承认存在职业不当行为，同意接受六个月的停职处罚，并承诺不再接收或处理信托资金，也不再开设或运营信托账户，他还同意不在房地产领域从事法律工作。

关于这起案件，公共安全和司法部长办公室表示，由于此事已提交法庭审理，因此无法透露相关信息是否已提供。

该部门官员指出，针对不明来源资产令所提供的信息并未提交至法庭，因此也不会公开。