金条堆满客厅！澳洲亚裔母女豪宅被抄，涉诈数亿细节曝光
住着价值1380万澳元的豪宅，一边领取残疾人福利；警方突袭现场时，屋内摆满金条、赌场筹码和名牌包，奢华程度令人震惊。
这名自称“风水大师”的女子，如今被控卷入涉案2.5亿澳元的金融诈骗网络。
悉尼东区一场清晨突袭，揭开了一张铺设多年的金融骗局。
去年11月12日清晨6点左右，
新州警方突袭了Dover Heights
一处价值约1380万澳元的豪宅，
两名女子当场被捕。
其中一人是53岁的Anya Phan，对外自称算命师和风水大师，另一人则是她25岁的女儿。
警方指控，这对母女涉嫌卷入澳洲历史上规模最大的金融犯罪集团之一。
当警察破门而入时，屋内的景象让人震惊:
客厅茶几上摆着一块重达40克、价值约1万澳元的金条；抽屉里塞满了赌场筹码，总额约6600澳元；衣柜里堆放着多只奢侈品牌包；书房里则是密密麻麻的财务文件和手机设备。
豪华住宅、名牌物品与复杂的资金往来，勾勒出一个奢靡却充满疑点的生活轨迹。
更令人意外的是，
这名所谓的“风水大师”
自2001年抵达澳洲后
却从未正式工作，
并长期领取残疾人福利补助!
然而，她名下的多Dover Heights豪宅每月房贷高达5.6万澳元，同时她还是悉尼The Star赌场的VIP客户。
警方还指称，她之前也想让女儿在Rose Bay购入一套价值530万澳元的房产。
调查显示，Anya Phan在越南社区内颇具影响力，深受信任。
警方指控，
她以算命和风水为名，
向求助者暗示“未来将成为亿万富翁”，
随后说服他们申请大额贷款。
她诱骗受害者申请10笔各150万澳元的贷款，并从中抽取部分金额作为“咨询费用”。可以说是专诈自己人,仅她个人，涉嫌诈骗金额就高达7000万澳元。
然而，这对母女并非单独行动。警方表示，
她们是一个高度复杂的
金融犯罪网络成员之一
该集团最初被发现涉及汽车融资诈骗，通过盗用个人信息申请贷款购买并不存在的“幽灵豪车”。
随着调查深入，案件逐渐扩展至个人贷款、商业贷款及房屋贷款诈骗，涉案金额高达2.5亿澳元。新州犯罪委员会已冻结7500万澳元资产，其中1500万澳元与这对母女直接相关。
目前，53岁的Anya Phan被控39项罪名，包括明知指挥犯罪集团活动以及19项通过欺骗不诚实获取经济利益的罪名，已被拒绝保释。
25岁的女儿则被控参与犯罪集团及相关欺诈罪名，获准有条件保释，将于今年出庭。
警方形容，这是他们职业生涯中见过最复杂的金融犯罪网络之一。
但这起案件之所以引发巨大关注，
不仅因为金额庞大，
更因它利用同样移民来澳洲的同乡以及信任。
在离乡背井的一群人中，会更加信任同乡或是熟人。
当命中注定暴富的预言遇上急需翻身的现实困境，一些人可能就在希望与焦虑之间，不小心掉入有心人的陷阱里。
自破获后，案件仍在进一步调查的阶段，并且等待开庭审理。
在此提醒所有人：无论关系多亲近、身份多熟悉，在涉及金钱与贷款时，都需要格外谨慎。